Vérification du compte (KYC) sur AllySpin
AllySpin demande une vérification KYC pour confirmer l’identité du titulaire, l’adresse de résidence et, dans certains cas, le moyen de paiement utilisé. Le contrôle se fait depuis le profil du compte, via une section de type « vérification » où l’utilisateur téléverse des fichiers.
La vérification est requise avant le premier retrait. AllySpin la déclenche aussi après un changement de données sensibles (nom, adresse), en cas d’écart entre le titulaire du compte et le nom du moyen de paiement, ou si les dépôts et retraits atteignent un seuil interne de contrôle.
Le délai de traitement annoncé se situe entre 24 et 72 heures après l’envoi complet des documents. Si un fichier est illisible, expiré ou recadré, AllySpin refuse la demande et le délai repart à zéro après un nouvel envoi.
- Identity (ID/Passport): AllySpin accepte un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. Le fichier doit montrer l’intégralité du document, en couleur, sans reflets ni zones floues, avec les quatre coins visibles. Si une validation « selfie » est demandée, la photo doit montrer le visage et le document, sans filtres.
- Address proof: AllySpin demande un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois. Exemples acceptés : facture d’électricité, de gaz, d’eau, d’internet, ou relevé bancaire. Le document doit afficher le nom complet et l’adresse exacte, identiques à ceux du compte.
- Payment method: Pour une carte visa ou mastercard, AllySpin peut demander une photo de la carte où seuls les 4 derniers chiffres restent visibles, avec le nom du titulaire et la date d’expiration lisibles. Le code de sécurité au dos doit être masqué. Pour skrill, neteller ou paypal, une capture d’écran du compte montrant le nom et l’adresse e-mail, ainsi que l’identifiant de compte, peut être demandée. Si AllySpin réclame un extrait de paiement, il doit afficher une transaction liée au compte.